ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 32674/01/Β/95/1

Παπανικολάου 4 – Ρόδος

A.Φ.Μ. 094434871- Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542

_______________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Ρόδο, επί της οδού Παπανικολάου, αρ. 4.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 1.     Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης ένατης (19^ης) εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης των Ελεγκτών.
2. 2.     Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την ανωτέρω εταιρική χρήση.
3. 3.     Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. 4.     Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος, 25 Μαΐου  2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ